深圳已建立包含63項(xiàng)指標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分類指標(biāo)體系

日前，記者從深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局獲悉，該局開展企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類管理試點(diǎn)工作已取得初步成效。

市市場(chǎng)監(jiān)管局已建立包含63項(xiàng)指標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)分類指標(biāo)體系，對(duì)全市登記在冊(cè)的共213萬(wàn)家企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分類，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)分類、動(dòng)態(tài)更新。

據(jù)了解，企業(yè)分類分級(jí)結(jié)果首先應(yīng)用于“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，按照企業(yè)分級(jí)，設(shè)置雙隨機(jī)關(guān)聯(lián)抽查比例，按照信用風(fēng)險(xiǎn)從低到高的六個(gè)級(jí)別，分別設(shè)定從2%至50%的抽查比例進(jìn)行差異化監(jiān)管，率先在2021的企業(yè)年報(bào)和公示信息抽查中運(yùn)用;同時(shí)與定向抽查相結(jié)合，以分類分級(jí)結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管的不同需求，建立專項(xiàng)檢查模型進(jìn)行定向檢查，如構(gòu)建虛假登記模型，識(shí)別虛假登記高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)1397家，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)全部企業(yè)均通過(guò)地址無(wú)法取得聯(lián)系，被依法列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率100%。

據(jù)了解，2020年，市市場(chǎng)監(jiān)管局在C、D等級(jí)的相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中，建立“空殼公司”邏輯模型，通過(guò)社保參保人數(shù)、經(jīng)營(yíng)許可項(xiàng)目、名下資產(chǎn)登記情況、公司章程修改記錄、年報(bào)申報(bào)情況等條件，識(shí)別出1萬(wàn)家疑似“空殼公司”，并下發(fā)名單進(jìn)行定向抽查。截至目前有863家企業(yè)經(jīng)案件查辦屬冒用他人身份，已被撤銷登記。