深圳已建立包含63項指標的信用風險分類指標體系

日前，記者從深圳市市場監督管理局獲悉，該局開展企業信用風險分類管理試點工作已取得初步成效。

市市場監管局已建立包含63項指標的信用風險分類指標體系，對全市登記在冊的共213萬家企業進行信用風險分類，實現信用風險的自動分類、動態更新。

據了解，企業分類分級結果首先應用于“雙隨機、一公開”監管，按照企業分級，設置雙隨機關聯抽查比例，按照信用風險從低到高的六個級別，分別設定從2%至50%的抽查比例進行差異化監管，率先在2021的企業年報和公示信息抽查中運用;同時與定向抽查相結合，以分類分級結果為基礎，結合監管的不同需求，建立專項檢查模型進行定向檢查，如構建虛假登記模型，識別虛假登記高風險企業1397家，經現場核實全部企業均通過地址無法取得聯系，被依法列入經營異常名錄，問題發現率100%。

據了解，2020年，市市場監管局在C、D等級的相對高風險企業中，建立“空殼公司”邏輯模型，通過社保參保人數、經營許可項目、名下資產登記情況、公司章程修改記錄、年報申報情況等條件，識別出1萬家疑似“空殼公司”，并下發名單進行定向抽查。截至目前有863家企業經案件查辦屬冒用他人身份，已被撤銷登記。