海昌海洋公園(02255.HK)公布，于2020年10月30日，公司全資附屬海昌旅游、長(zhǎng)安信托與目標(biāo)公司大連海昌嘉悅置業(yè)發(fā)展有限公司訂立增資協(xié)議，長(zhǎng)安信托同意對(duì)目標(biāo)公司的注冊(cè)資本額外注資人民幣1.9億元，新增注冊(cè)資本人民幣1.9億元由信托計(jì)劃實(shí)繳至目標(biāo)公司。于工商變更登記完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)將分別由海昌旅游持有5%及由長(zhǎng)安信托持有95%。因此，目標(biāo)公司屆時(shí)將不再為公司的附屬公司。

為配合增資協(xié)議，海昌旅游、長(zhǎng)安信托及目標(biāo)公司于同日訂立一份合作協(xié)議。自長(zhǎng)安信托第一筆增資滿12個(gè)月之日起，海昌旅游或其指定方有權(quán)按根據(jù)該合作協(xié)議的條款及條件計(jì)算得出的價(jià)格，回購(gòu)部分或全部長(zhǎng)安信托持有的目標(biāo)公司股權(quán)。

目標(biāo)公司主要在中國(guó)從事旅游業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、酒店管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及企業(yè)管理等業(yè)務(wù)，海昌嘉德為目標(biāo)公司的全資附屬公司。海昌嘉德及三亞市自然資源和規(guī)劃局已于2020年10月13日就該地塊訂立土地使用權(quán)出讓合同。海昌嘉德已繳納收購(gòu)該地塊的人民幣2.64億元保證金主要通過(guò)股東借款方式取得，并將承擔(dān)該地塊后續(xù)土地出讓金的繳納及開(kāi)發(fā)建設(shè)義務(wù)。

集團(tuán)計(jì)劃在海南省三亞市開(kāi)發(fā)建設(shè)旅游配套項(xiàng)目，該地塊將用于開(kāi)發(fā)集團(tuán)三亞海昌夢(mèng)幻海洋不夜城項(xiàng)目的配套主題酒店及休閑度假物業(yè)，作為集團(tuán)三亞項(xiàng)目的配套硬件設(shè)施。長(zhǎng)安信托的注資及后續(xù)投入將用于目標(biāo)公司的債務(wù)償還及該地塊的后續(xù)開(kāi)發(fā)。據(jù)此，訂立增資協(xié)議及連帶的合作協(xié)議可為集團(tuán)進(jìn)行旅游配套項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供充足的資金保障。此外，集團(tuán)具備回購(gòu)目標(biāo)公司權(quán)益的權(quán)利，未來(lái)可結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況就該地塊的開(kāi)發(fā)作出靈活決策。

董事會(huì)相信，建設(shè)主題酒店及休閑度假物業(yè)將有助于優(yōu)化補(bǔ)強(qiáng)三亞項(xiàng)目產(chǎn)品業(yè)態(tài)，即使未來(lái)集團(tuán)不行使回購(gòu)權(quán)利由第三方持有目標(biāo)公司，集團(tuán)亦有進(jìn)一步機(jī)會(huì)為該地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)管理等咨詢顧問(wèn)服務(wù)，以及對(duì)酒店提供運(yùn)營(yíng)管理等輕資產(chǎn)服務(wù)，而建于該地塊上的酒店及度假物業(yè)對(duì)三亞項(xiàng)目形成有效聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)三亞項(xiàng)目提質(zhì)升級(jí)，并進(jìn)一步強(qiáng)化三亞項(xiàng)目的吸引力和營(yíng)收能力。