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北京6月20日訊太平洋(601099.SH)今日晚間發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書唐衛(wèi)華提交的書面辭職申請。因身體健康原因，唐衛(wèi)華申請辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐衛(wèi)華的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司于2023年6月20日召開第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)聘任欒巒擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)換屆之日止。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

欒巒董事會(huì)秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，其具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)任職條件，不存在不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。