億帆醫(yī)藥: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002019???????????證券簡稱：億帆醫(yī)藥????????????????公告編號：2023-038

???????????????????億帆醫(yī)藥股份有限公司

(相關資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示

???一、會議召開和出席情況

???（一）會議召開情況

???現(xiàn)場會議召開的時間：2023?年?6?月?2?日下午?3:30?起

???網(wǎng)絡投票的時間：2023?年?6?月?2?日

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為?2023?年?6

月?2?日上午?9:15?至?9:25，9:30?至?11:30，下午?13:00?至?15:00；

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，開始時間為?2023?年?6

月?2?日上午?9:15?至下午?15:00。

合肥億帆生物制藥有限公司?會議室

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定。

???（二）會議出席情況

???參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計25人，代表有表決權的股份數(shù)

為505,666,919股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.49％。

份數(shù)為499,783,921股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.01%。

或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：

??本次股東大會參加投票的中小投資者及股東授權委托代表共計18人（其中參

加現(xiàn)場投票的5人，參加網(wǎng)絡投票的13人），代表有表決權的股份數(shù)為6,012,512

股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.49%。

??公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員，及見證律師等出席了本次會議。

???二、提案審議表決情況

??本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合及記名投票表決的方式，審議通過

了如下議案：

??（一）審議通過了《公司?2022?年度董事會工作報告》，具體表決結果如下：

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（二）審議通過了《公司?2022?年監(jiān)事會工作報告》，具體表決結果如下：

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（三）審議通過了《公司?2022?年度財務決算報告》，具體表決結果如下：

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（四）審議通過了《公司?2022?年年度報告》，具體表決結果如下：

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（五）審議通過了《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》，具體表決

結果如下：

??表決結果：同意?505,577,719?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.98％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?0?股（其中，因

未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,923,312

股，占出席會議的中小股東所持股份的?98.52％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出

席會議的中小股東所持股份的?0％。

??（六）審議通過了《關于公司及控股公司向金融機構申請授信額度及公司

合并報表范圍內(nèi)擔保額度的議案》，該項議案獲得有效表決權股份總數(shù)的?2/3?以

上通過，具體表決結果如下：

??表決結果：同意?499,944,221?股，占出席會議所有股東所持股份的?98.87％；

反對?5,722,698?股，占出席會議所有股東所持股份的?1.13％；棄權?0?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?289,814

股，占出席會議的中小股東所持股份的?4.82％；反對?5,722,698?股，占出席會議

的中小股東所持股份的?95.18％；棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占

出席會議的中小股東所持股份的?0％。

??（七）審議通過了《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（八）審議通過了《關于?2022?年募集資金存放與使用情況的專項報告》，

具體表決結果如下：

??表決結果：同意?505,449,219?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.96％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?128,500?股（其中，

因未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.03％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,794,812

股，占出席會議的中小股東所持股份的?96.38％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?128,500?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），

占出席會議的中小股東所持股份的?2.14％。

??（九）審議通過了《關于?2022?年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》,具體表決結

果如下：

??表決結果：同意?505,577,719?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.98％；

反對?89,200?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.02％；棄權?0?股（其中，因

未投票默認棄權?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0％。

??其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意?5,923,312

股，占出席會議的中小股東所持股份的?98.52％；反對?89,200?股，占出席會議的

中小股東所持股份的?1.48％；棄權?0?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占出

席會議的中小股東所持股份的?0％。

??三、律師出具的法律意見

??本次股東大會經(jīng)安徽天禾律師事務所史山山律師、洪嘉玉律師現(xiàn)場見證，并

出具了法律意見書，認為：億帆醫(yī)藥股份有限公司本次股東大會的召集程序、召

開程序、出席會議人員及召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》、

《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定；本次股東大

會所通過的決議合法、有效。

??四、備查文件

之法律意見書》

特此公告。

????????億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會

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