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移卡子公司樂刷科技石家莊4宗違法被罰一年收央行4罰

來源：時(shí)間：2022-03-21 17:31:04

北京3月21日訊日前，中國人民銀行石家莊中心支行公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2022〕年第9號(hào)、10號(hào)）顯示，樂刷科技有限公司石家莊分公司存在以下違法行為：1.違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

張玉山（樂刷科技有限公司石家莊分公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）存在以下違法行為：違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定。

中國人民銀行石家莊中心支行對(duì)樂刷科技有限公司石家莊分公司罰款89萬元，對(duì)張玉山罰款5萬元。

移卡有限公司（“移卡”，09923.HK）年報(bào)顯示，樂刷科技有限公司為其全資子公司。

官網(wǎng)顯示，移卡是以支付為基礎(chǔ)的科技平臺(tái)，主要為商戶及消費(fèi)者提供支付及商業(yè)服務(wù)。公司依靠提供支付服務(wù)獲取客戶，并向他們提供科技賦能商業(yè)服務(wù)。該服務(wù)由子公司“樂刷科技有限公司”負(fù)責(zé)，“樂刷科技有限公司”于2014年獲得中國人民銀行支付業(yè)務(wù)許可證，提供全國銀行卡收單及移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，此次為樂刷科技有限公司一年內(nèi)第4次收到中國人民銀行的罰單。

2021年5月20日，中國人民銀行南寧中心支行作出的行政處罰信息公示表顯示，樂刷科技有限公司廣西分公司被罰款80.1萬元。其違法行為類型包括未按規(guī)定開展客戶身份識(shí)別；未準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)并完整發(fā)送交易信息，未能確保交易信息真實(shí)、完整、可追溯以及在支付全流程中的一致性；特約商戶收單銀行結(jié)算賬戶管理不到位；為不滿足條件的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)。此外，時(shí)任樂刷科技有限公司廣西分公司副總經(jīng)理未按規(guī)定開展客戶身份識(shí)別，被罰款3.8萬元。

2021年9月3日，中國人民銀行深圳市中心支行發(fā)布的行政處罰公示表（深人銀罰〔2021〕15號(hào)）顯示，樂刷科技有限公司因未按規(guī)定辦理變更事項(xiàng)，被中國人民銀行深圳市中心支行罰款2萬元。

2021年9月30日，中國人民銀行海口中心支行發(fā)布的行政處罰信息公示表（瓊銀罰字〔2021〕第2號(hào)）顯示，樂刷科技有限公司海南分公司存在以下違法行為：未按規(guī)定設(shè)置收單銀行結(jié)算賬戶、未按規(guī)定履行特約商戶檢查責(zé)任。中國人民銀行海口中心支行決定對(duì)其處以罰款31萬元。

以下為原文：

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