涉案資金1.4億元 一個(gè)以培訓(xùn)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙被抓

今年4月初，市公安局偵情指(反詐)中心在對(duì)全市一季度詐騙案件進(jìn)行梳理時(shí)，溧水區(qū)接報(bào)的一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件引起民警的注意。在對(duì)這件案值不大、看似普通的電詐案件進(jìn)行研判、追蹤后，一個(gè)以培訓(xùn)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店、幫助運(yùn)營(yíng)、流量扶持為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)過(guò)摸排，該公司下轄4家分公司，團(tuán)伙成員400余名，涉案資金流水高達(dá)1.4億元，案件受害者多達(dá)8000余人。

鑒于案情復(fù)雜、涉及金額大、受害人分布廣、作案窩點(diǎn)在外省等特點(diǎn)，市公安局抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立“4·24”電信詐騙專(zhuān)案組。5月12日，專(zhuān)案組于外省某市集中收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)共抓獲涉案團(tuán)伙成員450余人，繳獲電腦、手機(jī)等作案工具千余臺(tái)。7月14日，市公安局對(duì)外發(fā)布了這一案件的偵破過(guò)程。

循線追蹤，小案牽出大團(tuán)伙

今年2月，李某在某平臺(tái)上看到“無(wú)門(mén)檻開(kāi)店”的廣告視頻后萌生了開(kāi)店的想法，在與客服聯(lián)系后，對(duì)方以“輔導(dǎo)其開(kāi)設(shè)網(wǎng)店”為由，讓李某繳納498元學(xué)費(fèi)。網(wǎng)店開(kāi)設(shè)后，對(duì)方向李某介紹，如果想要提升店鋪流量，實(shí)現(xiàn)店鋪快速盈利，還可購(gòu)買(mǎi)公司“一對(duì)一”輔導(dǎo)套餐，套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級(jí)別，價(jià)格從4580至12880元不等。購(gòu)買(mǎi)套餐后，會(huì)有金牌培訓(xùn)師對(duì)其進(jìn)行教學(xué)。在客服的誘導(dǎo)下，李某購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值12880元的“皇冠”套餐。李某在購(gòu)買(mǎi)套餐后發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)效果并不理想，直至手機(jī)收到提示相關(guān)軟件有風(fēng)險(xiǎn)的信息后才發(fā)覺(jué)被騙，遂報(bào)警。

一個(gè)看似普通的案件引起了市公安局偵情指中心民警的注意。“雖然涉案金額不高，但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度不小。”偵情指中心民警邵正航介紹，為了弄清被騙經(jīng)過(guò)，他與受害人李某溝通了20余次。根據(jù)李某提供的證據(jù)，民警對(duì)其支付信息進(jìn)行反查，并對(duì)涉案公司的網(wǎng)絡(luò)端展開(kāi)深度分析，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)作，擁有幾百個(gè)銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達(dá)8000余名，分布在全國(guó)各地。

民警在對(duì)8000余名受害人進(jìn)行抽樣調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，樣本中的2000余名受害人里，只有李某一人選擇了報(bào)警。后期，民警在對(duì)多名受害者開(kāi)展問(wèn)詢時(shí)了解到，絕大多數(shù)受害人在繳納培訓(xùn)費(fèi)后，并沒(méi)有在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中取得客服承諾的效果，他們的店鋪?zhàn)罱K多以退店、封店收?qǐng)觥?ldquo;由于該公司作案手法隱蔽，多數(shù)受害者認(rèn)為自己只是被坑了，并沒(méi)有意識(shí)到被騙，直至我們與其聯(lián)系后才知曉事情真相。”邵正航說(shuō)。

重拳出擊，端掉電詐團(tuán)伙

為了一舉拿下該犯罪團(tuán)伙，市公安局從刑警支隊(duì)，江北新區(qū)、棲霞、溧水、高淳公安分局等抽調(diào)精兵強(qiáng)將成立“4·24”電信詐騙專(zhuān)案組，并對(duì)該犯罪團(tuán)伙展開(kāi)深入調(diào)查。經(jīng)過(guò)連日作戰(zhàn)，警方基本掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員身份和犯罪證據(jù)等情況。5月初，全國(guó)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，專(zhuān)案組迅速召開(kāi)會(huì)議明確任務(wù)，制訂周密抓捕方案，確定5月12日進(jìn)行集中收網(wǎng)。

5月6日，市公安局派出15名警力與當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)對(duì)接并開(kāi)展外圍踩點(diǎn)摸排工作。該先遣隊(duì)花了近一周時(shí)間進(jìn)行摸排工作，為集中行動(dòng)提供了更為精準(zhǔn)的信息支撐。5月12日上午10時(shí)30分，800余名警力根據(jù)統(tǒng)一指令，迅速分頭開(kāi)展集中行動(dòng)，在4個(gè)公司、多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行抓捕。

“該公司最大的一個(gè)辦公地點(diǎn)有300余名成員，他們的辦公室分散在6—13層樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度。”邵正航介紹，抓捕行動(dòng)中最重要的一點(diǎn)是要確保“人機(jī)對(duì)應(yīng)”，為了不驚動(dòng)犯罪團(tuán)伙，就連行動(dòng)路線、抓捕小組的隊(duì)列順序都得經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌。一聲令下，專(zhuān)案民警以迅雷不及掩耳之勢(shì)包圍了犯罪窩點(diǎn)，一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團(tuán)伙共450余人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、手機(jī)等作案工具千余臺(tái)、話本及登記冊(cè)若干本。

抽絲剝繭，揭露詐騙手段

為了弄清詐騙團(tuán)伙的作案手段及特點(diǎn)，江北新區(qū)公安分局派出經(jīng)驗(yàn)豐富的偵查團(tuán)隊(duì)，與犯罪團(tuán)伙成員展開(kāi)交鋒。江北新區(qū)公安分局刑警支隊(duì)預(yù)審大隊(duì)曾宇星告訴記者，由于辦案縝密，在鐵一般的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人的心理防線逐漸崩塌，將犯罪經(jīng)過(guò)和盤(pán)托出。

2020年6月，劉某某伙同彭某成立公司，為了達(dá)到“割韭菜”的目的，彭某曾輾轉(zhuǎn)進(jìn)入多家“同行”偷師學(xué)藝。在人員組成、崗位設(shè)置以及工作內(nèi)容上，均圍繞“詐騙客戶錢(qián)財(cái)”這一目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。“從表面上看，該公司手續(xù)完備，組織架構(gòu)也很正規(guī)，下設(shè)推廣部、銷(xiāo)售部、教學(xué)部、運(yùn)營(yíng)部等，每一個(gè)部門(mén)的職能都與詐騙環(huán)節(jié)一一對(duì)應(yīng)。”曾宇星介紹，詐騙團(tuán)伙成員在行騙過(guò)程中，會(huì)向受害人展示成功案例，并承諾受害人購(gòu)買(mǎi)教學(xué)套餐后，可得到金牌老師“一對(duì)一”指導(dǎo)，“天天爆單”不是夢(mèng)。在多個(gè)“成功案例”的沖擊下，不少受害人都選擇了購(gòu)買(mǎi)套餐。

“實(shí)際上，該公司所謂的金牌教師只有初、高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)的能力。”邵正航介紹，該團(tuán)伙為了規(guī)避打擊，頻繁更改公司名稱(chēng)、與被害人簽訂制式合同等，這些都給案件偵辦帶來(lái)困難。經(jīng)查，該案件受害者多達(dá)8000余人，涉案交易流水高達(dá)1.4億元。目前，團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人已被批捕，該案已移交市檢察院辦理。