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寶安融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰331萬 違反賬戶管理規(guī)定等
來源： 時(shí)間：2022-02-07 10:45:00
北京2月7日訊中國人民銀行網(wǎng)站近日公布行政處罰信息公示表（深人銀罰〔2022〕1號(hào)、2號(hào)），深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱“深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行”）存在違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等4宗違法行為類型，中國人民銀行深圳市中心支行對其警告，并處罰款人民幣330.75萬元。
趙金濤時(shí)任深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理，對深圳寶安融興村鎮(zhèn)銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。中國人民銀行深圳市中心支行對其罰款人民幣21.4萬元。
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